Si necesita demandar a una empresa, primero debe determinar exactamente quién es el propietario. Este artículo lo ayudará a decidir sobre la entidad/persona legal a nombrar en su demanda. Si toma la decisión incorrecta, puede ganar un fallo pero no podrá forzar su cumplimiento, o puede perder el caso por completo.
Los jueces del Tribunal de Distrito informan que no demandar a la parte legal adecuada es un error común que comenten las personas que se representan a sí mismas.
Recurso #1 – Base de datos estatal de información fiscal de propiedad personal
En Maryland las empresas deben pagar un impuesto anual basado en el valor de su propiedad personal (mobiliario, accesorios, herramientas, maquinaria, equipos, etc.). El Departamento estatal para Evaluaciones y Tributación (State Department of Assessments and Taxation, SDAT) administra el proceso de tasación. Condados y ciudades cobran el impuesto de acuerdo a la ubicación de la propiedad.
El SDAT registra de manera automática las siguientes entidades cuando forman:
- corporaciones;
- compañías de responsabilidad limitada;
- sociedades limitadas; y
- sociedades de responsabilidad limitada.
Todas las demás empresas (empresas individuales y colectivas) que posean o alquilen propiedad personal o necesiten una licencia comercial están obligadas a:
- obtener un número de identificación al registrarse en el Departamento para Evaluaciones y Tributación; y
- presentar un rendimiento anual de la propiedad personal.
La base de datos de consulta rápida de empresas del SDAT muestra la oficina principal de la empresa y alguna información de contacto, como el agente residente. El agente residente es la persona designada para aceptar el servicio de una demanda.
Consejo: cuando busque una empresa, encontrará indicada la oficina principal. Puede que esta no sea la misma ubicación de aquella en la que hizo la transacción comercial. Para averiguar si esta es la misma empresa, comuníquese con el agente residente o el propietario. Pregunte si tienen una empresa en la ubicación que usted conoce. La base de datos indica una dirección, pero no un número telefónico. Puede encontrar el número telefónico al buscar en Internet o al llamar al Servicio de Información.
Recurso #2 – Búsqueda de datos empresariales
Las empresas pueden (pero no están obligadas) registrar una "marca comercial" en el SDAT. Una marca comercial (trade name) es el nombre por el cual el público conoce la empresa para distinguirla de otra empresa o persona. Para información sobre marcas comerciales, comuníquese con Búsqueda y Registro de Marca Comercial del Departamento estatal para Evaluaciones y Tributación.
Recurso #3 – Marca registrada de la empresa
Una marca registrada (trademark) es un símbolo gráfico o logotipo únicos asociados con una empresa que la distingue de otra empresa o persona. Cualquier persona que adopte y use una marca en Maryland puede presentar una solicitud en la Oficina de la Secretaría del estado para registrar la marca (más información disponible en: http://sos.maryland.gov/Pages/Trademarks/Trademarks.aspx). Puede buscar la información legalmente constituida de la marca registrada de la empresa en la base de datos de consulta rápida de empresas del SDAT, disponible en: https://egov.maryland.gov/BusinessExpress/EntitySearch.
Recurso #4 – Para individuos con ciertas ocupaciones, investigue la licencia comercial
La División de Licencias y Regulación del Departamento de Trabajo (Department of Labor, Licensing and Regulation, DLLR) emite las licencias regulativas. La página web de la DLLR tiene una base de datos en la que puede buscar individuos con licencias y sus ubicaciones, disponible en: http://www.dllr.state.md.us/pq.
Los individuos que trabajen en las siguientes áreas necesitan obtener licencias ocupacionales o profesionales además de las licencias comerciales estatales y locales:
- Arquitectura
- Peluquería
- Pilotaje en la bahía
- Contaduría Pública certificada
- Cosmetología
- Electricidad
- Ingeniería de revisión
- Silvicultura
- Calefacción, aire acondicionado y refrigeración
- Mejoras del hogar (contratistas y vendedores)
- Diseño de interiores
- Paisajismo
- Oficina de vigilancia de cementerios
- Ingeniería profesional
- Topografía profesional
- Plomería
- Valuación de bienes raíces
- Intermediación y venta de bienes raíces
- Venta o empeño de objetos de metales preciosos de segunda mano
- Representación deportiva
- Industria del boxeo, kickboxing y lucha
Recurso #5 – Información sobre compañías financieras e instituciones financieras
La Oficina del Comisionado de Regulación Financiera regula y otorga la licencia de operación de bancos, instituciones financieras, compañías de préstamo, compañías financieras de ventas, compañías hipotecarias y agencias de cobro. Puede encontrar información sobre estos tipos específicos de empresas en: http://www.dllr.state.md.us/finance/industry.
Recurso #6 – Encontrar la información detrás de un nombre ficticio
Un nombre comercial ficticio (fictitious business name) es el nombre de una empresa que es diferente al nombre del propietario. Si una persona opera una empresa bajo el nombre "Elf Web Design", el estado de Maryland exige que la persona llame al Departamento para Evaluaciones y Tributación para que reserve un nombre de entidad comercial y proporcione la siguiente información:
- el nombre legal completo de la entidad;
- la dirección de la entidad comercial; y
- el tipo de entidad legal de la empresa (corporación, corporación de responsabilidad limitada, empresa individual, etc.).